Чек Лист Как Проверить Контрагента

▪ Устав. Должны насторожить уставный капитал с минимальным размером и юрадрес, не совпадающий с реальным местонахождением.

ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ

▪ Бухотчетность за предыдущий год. Анализ отчетности скажет о финансовом положении компании.
Когда решение о сотрудничестве нужно принять быстро и нет времени ждать копии документов от контрагента, пробейте информацию о нем через интернет-сервисы. Официального подтверждения такой проверки у вас на руках не останется. Если хотите подстраховаться или нужно отчитаться перед руководством, можно сделать скрины веб-страниц, где видны результаты ваших запросов.

4.2. Если одно или несколько положений (условий) настоящего Соглашения являются либо становятся недействительными, то это не может служить причиной для прекращения действия других положений (условий).

Как проверить контрагента перед сотрудничеством: полный чек-лист, ссылки на специальные сервисы проверки

либо физическое лицо, обладающее дееспособностью и признаваемое участником гражданских правоотношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

  • поиск в реестре дисквалифицированных лиц;
  • поиск в реестре юридических лиц, в состав которых входят дисквалифицированные лица;
  • реестр сведений о лицах, для которых факт невозможности участия в качестве руководителей установлен в судебном порядке.

Это легко "пробить" по базе на сайте ФНС. Если у контрагента большая задолженность, налоговая может признать расходы на покупку товара или услуги у него "необоснованными" — и увеличить вам налог на прибыль.

Чек Лист Для Проверки Поставщика|чек Лист по Проверке Контрагента

Чек лист проверки контрагента образец

Если компания продает товары или услуги редко и только аффилированным лицам, налоговая может усомниться, что сделка с ней — настоящая. Вам придется это доказывать.
Прежде чем заключать сделку с новым контрагентом, ответьте на несколько вопросов:

Обратите внимание какие предъявляются требования к содержанию претензии, способах ее направления и насколько они выполнимы. Какой указан срок для рассмотрения и насколько он разумен. Например, срок 60 дней трудно считать разумным.

Чек-лист по проверке договоров

  • копию действующего устава;
  • свежую выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
  • доверенность на представителя;
  • копию паспорта, СНИЛС, ИНН физического лица;
  • справку о постановке на учет в качестве плательщика НПД (самозанятого).

  • четкой;
  • однозначной;
  • с конкретикой, если она важна;
  • соответствующей виду договора (требуется сверка с соответствующими положениями ГК).

Бонолит, производитель газоблоков из Старой Купавны, цена по прайсу блоков нужного класса прочности D400 (500 мм) - 3600 за 1 м. куб, без стоимости доставки: 200 м. куб х 3600 руб = 720 000 руб без доставки.
Их сайт http://www.bonolit.ru/

Исходные данные за 2015 год я перенесла с сайта ЗА ЧЕСТНЫЙБИЗНЕС:

Как проверить контрагента бесплатно, не задав ему ни одного вопроса

Для того, чтобы получить -1 балл, необходимо, чтобы все условия, перечисленные выше, не выполнялись
Логотип - это графический символ компании. Если он есть, то поставим +1 балл, если нет, то минус 1, если не смогли определить, то 0.

Бонолит , производитель газоблоков из Старой Купавны, цена по прайсу блоков нужного класса прочности D400 500 мм - 3600 за 1 м.

(читать далее...)
+1 балл, если отчетность загружена за последний период
Отчетность из органов статистики поступает с большой задержкой. Обычно в сентябре загружается отчетность за прошлый год.

Отказаться от выгодной сделки нелегко, даже если контрагент не вызывает полного доверия, ведь если он выполнит хотя бы половину из того, что он наобещал - мы в плюсе!

Именно по этому юридическому лицу мы и будем проводить дальнейшую проверку сведений из гос. реестра.

Здесь хочу дополнительно пояснить. Для признания адреса массовым придется применить профессиональное суждение, потому что четких критериев нет. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС можно видеть, сколько юридических лиц зарегистрировано по данному адресу.

Видно, что над названием работали профессионалы.

Самая высокая степень риска и минус 1 балл.
Новое юридическое лицо: есть вероятность, что оно создано с мошенническими целями, а такие юрлица долго не держат.

О программе Виталий Промокодов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *